Principais pontos
- O Conselho de Administração aprovou as três medidas em 4 de setembro de 2026, em uma única deliberação.
- Após o cancelamento, permanecerão emitidas 146.608.200 ações ordinárias e 146.005.500 preferenciais resgatáveis classe A.
- Os recursos de eventual venda de ações em tesouraria serão destinados prioritariamente à aquisição de Bitcoin.
A OranjeBTC S.A. – Educação e Investimento (OBTC3, OTC-US: ORNJY) informou que vai cancelar 25 milhões de ações em tesouraria, encerrar o plano de recompra de 2025 e abrir um novo programa de recompra, segundo fato relevante divulgado em 6 de setembro de 2026.
O Conselho de Administração aprovou as três medidas em 4 de setembro de 2026, em uma única deliberação.
O que foi aprovado
Segundo o fato relevante, a companhia informou em 4 de setembro de 2026:
- (a) o cancelamento, sem redução do capital social, de 22.000.000 ações ordinárias e 3.000.000 preferenciais classe A mantidas em tesouraria;
- (b) o encerramento integral do plano de negociação de ações de própria emissão aprovado em 1º de outubro de 2025;
- (c) um novo plano de recompra de ações ordinárias e preferenciais resgatáveis classe A, nos termos da Resolução CVM nº 77/2022.
A companhia informou que o encerramento do Plano de 2025 não altera, por si só, os contratos de opção divulgados com a Vinteum Technology Inc.
Números após o cancelamento
Após o cancelamento, permanecerão emitidas 146.608.200 ações ordinárias e 146.005.500 preferenciais resgatáveis classe A.
| Classe de ação | Emitidas | Em tesouraria | Em circulação |
|---|---|---|---|
| Ordinárias (ON) | 146.608.200 | 556.767 | 124.574.753 |
| Preferenciais resgatáveis classe A (PN A) | 146.005.500 | 10.701.500 | 135.304.000 |
| Preferenciais classe B (PN B) | 40 | 0 | — |
O documento informa que o cancelamento abrangerá 22.000.000 ON e 3.000.000 PN A e não implicará redução do valor do capital social.
Como funciona o novo plano de recompra
O Novo Plano tem por finalidade conferir maior flexibilidade estratégica à gestão de capital e autoriza a recompra de até 14.000.000 ON e até 2.500.000 PN A, para manutenção em tesouraria, venda ou cancelamento.
Considerada a posição pós-cancelamento, a companhia informou que o uso integral dos limites nominais resultaria em até 14.556.767 ON e 13.201.500 PN A em tesouraria, sempre sujeitas ao limite do art. 9º da Resolução CVM nº 77/2022.
O prazo máximo para liquidação das recompras será de 18 meses, contados de 4 de setembro de 2026, inclusive.
As recompras têm por finalidade permitir à companhia recomprar ações quando a administração entender que a alocação é economicamente vantajosa, inclusive quando as ordinárias estejam negociando com desconto.
A companhia informou recursos disponíveis de R$ 1.692.192 mil em 30 de junho de 2026, na forma do art. 8º da Resolução CVM nº 77/2022. A diretoria deverá confirmar a existência e suficiência antes de cada aquisição.
Para negociação de ordinárias em bolsa, poderão atuar Itaú Unibanco, BTG Pactual, XP Investimentos, J.P. Morgan Brasil, Morgan Stanley Brasil, Safra, Santander Brasil, Bradesco, UBS Brasil, Ativa Investimentos, Mirae Asset, Genial, Warren, CM Capital e Ideal Corretora.
Opções com a Vinteum e destino dos recursos
Em relação às PN A, a contraparte é a Vinteum Technology Inc., parte de acordo de acionistas celebrado em 23 de junho de 2025. A companhia informou que o acordo não contém disposições sobre acordo de voto e que a Vinteum não é parte relacionada.
A companhia é outorgada em acordos de opção de recompra celebrados com a Vinteum em 20 de junho de 2025 e em 12 de setembro de 2025, ambos aditados em 1º de outubro de 2025, com os seguintes termos conjuntos informados:
- objeto: 150.304.000 ações preferenciais resgatáveis classe A;
- prazo de exercício: 100 anos a contar de 20 de junho de 2025 e 12 de setembro de 2025, respectivamente;
- exercício parcial em sucessivas parcelas até a totalidade;
- preço fixo de R$ 0,0275 por ação;
- transferência em até 5 dias úteis após a notificação de exercício.
Os recursos de eventual venda de ações em tesouraria serão destinados prioritariamente à aquisição de Bitcoin.
Segundo o fato relevante, caso seja aprovada a alienação, os recursos serão prioritariamente destinados à aquisição de Bitcoin ou instrumentos financeiros referenciados em Bitcoin, para composição do ativo de reserva de longo prazo.
O que muda para investidores
- Acionistas de ON e PN A passam a ter nova base de ações emitidas após o cancelamento, sem mudança no valor do capital social.
- O Plano de 2025 está encerrado, inclusive autorizações relativas a ON e PN A.
- O Novo Plano não autoriza aquisição de preferenciais classe B e não tem, segundo a companhia, objetivo predeterminado de alterar o controle, que atualmente não possui controle definido.
- A ata da reunião do Conselho de Administração estará disponível nos websites da CVM e de Relações com Investidores. O documento foi assinado em São Paulo, em 6 de setembro de 2026, por Guilherme Amado Cerqueira Gomes, diretor presidente e de Relações com Investidores.